Gafisud

03 Ene 2018

Informe de Evaluación Mutua de los Estados Unidos Mexicanos

Con base en lo aprobado por la reunión plenaria del GAFI de noviembre de 2017, y tras ser revisado por parte de la Red Global del GAFI para asegurar la calidad y consistencia con los informes de evaluaci...

13 Dic 2017

Principales resultados del XXXVI Pleno de Representantes

La XXXVI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo los días 7 y 8 de diciembre de 2017 en la ciudad de Puerto Vallarta, México. La reunión, presidida por...

10 Nov 2017

Principales resultados de la Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT, 1 a 3 de noviembre de 2017

Buenos Aires, Argentina, 3 de noviembre de 2017 – El Presidente Pro Tempore del GAFI Dr. Santiago Otamendi y el Presidente Pro Tempore del GAFILAT, Emb. Eugenio Curia, presidieron la Reunión Plenar...

02 Nov 2017

Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua

Con base en lo aprobado por el XXXV Pleno de Representantes del GAFILAT, reunido en julio de 2017, y tras ser revisado por parte de la Red Global del GAFI para asegurar la calidad y consistencia con los innform...

26 Oct 2017

Semana del Pleno Conjunto GAFI/GAFILAT, 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunirán durante seis días de reuniones para discutir asuntos de relevancia ...

26 Oct 2017

GAFILAT se suma al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), comprometido con la prevención y lucha contra el lavado de activos, se suma a la celebración, este 26 de octubre, del D&iacu...

31 Jul 2017

Resultados del XXXV Pleno de Representantes

Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires el XXXV Pleno de Representantes de GAFILAT, con la participación de los pa&iac...

21 Jul 2017

Taller subregional “Transparencia, beneficiario final y de-risking "

Entre el 25-27 de abril de 2017 se desarrolló en la ciudad de Guatemala, el primer taller Subregional sobre “Transparencia, beneficiario final y de-risking”, el mismo estuvo dirigido a la Sub...

21 Jul 2017

Taller subregional “Adecuado uso y protección de la Inteligencia Financiera”

Entre el 6-8 de junio de 2017 se desarrolló en la ciudad de Asunción, Paraguay el tercer taller Subregional sobre “Adecuado uso y protección de la inteligencia financiera”, el m...

25 May 2017

XIV Reunión de Puntos de Contacto RR@G

Los días 10 y 11 de mayo se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá la XIV Reunión de Puntos de Contacto de GAFILAT (RR@G). En la reunión en comentó se trataron temas como ...

25 May 2017

Taller Subregional de Supervisión, Lima, Perú

Los días 2 al 3 de mayo se celebró en la ciudad de Lima (Perú)  el taller subregional para la zona andina de “Supervisión basada en riesgo para sujetos obligados fina...

12 Dic 2016

Principales conclusiones del XXXIV Pleno de Representantes

El XXXIV Pleno de Representantes de GAFILAT se desarrolló el día 8 de diciembre de 2016 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las sesiones fueron dirigida...

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